El Departamento de Justicia inició una investigación penal por evasión tras la inmensa filtración de datos conocida como los Papeles de Panamá. Esa filtración de documentos reveló que el estudio jurídico con sede en Panamá Mossack Fonseca tendió una red mundial de empresas fantasma para jefes de Estado y otras personas adineradas para que depositaran dinero en el extranjero, a fin de evadir impuestos e inspecciones. La filtración reveló que al menos 200 ciudadanos estadounidenses recurrieron a ese estudio jurídico para constituir empresas pantalla. El estudio estableció además más de 1.000 empresas fantasma dentro de Estados Unidos, 600 de ellas en Nevada.
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